Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» состоится 29 июня 2022 года в онлайн режиме Начало регистрации акционеров в 14:00. Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 15:00. Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 23 июня 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;
2. Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2021 год;
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2021 год;
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2021 год;
6. Утверждение заключения аудиторской организации в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года;
7. Определение аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2022 года и размера его предельного вознаграждения;
8. Заслушивание итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления;
9. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2021 года;
10. Утверждение стратегии Развития общества на 2022-2024 годы;
11. Упразднение Ревизионной комиссии Общества и признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии АО "УзКРИ";
12. Утверждение новой организационной структуры Компании;
13. Утверждение Устава АО "УзКРИ" в новой редакции;
14. Утверждение изменение №2 в положение “о Общем собрании акционеров” АО "УзКРИ";
15. Утверждение изменение №2 в положение “о Наблюдательном совете” АО "УзКРИ";
16. Утверждение изменение №1 в положение “об Исполнительном органе” АО "УзКРИ";
17. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
18. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «УзКРИ», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

· Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: г. Ташкент, проспект А.Тимура 107-Б международный бизнес центр, офис 14 А., в рабочие дни с 10:00 до 18:00 до даты проведения общего собрания акционеров. · Тел: 78 148 30 00 (115) · Эл. почта: Sarvar.abdullaev@uzmrc.uz