Уведомление повторного о проведении годового Общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЮ ИПОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА»!

Уведомляем Вас,

Что очередное Годовое общее собрание акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» назначенное на 10 июня 2021 года не состоялось из-за отсутствия кворума. В связи с этим годовое общее собрание акционеров переноситься на 18 июня 2021 года в онлайн режиме через программу Microsoft Teams: Начало регистрации акционеров в 09:00. Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 11:00. Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 4 июня 2021 года.

· При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность. · Регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров осуществляется на сайте http://evote.uz/ с момента получения электронного уведомления об их включении в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, с использованием сервис электронного голосования. Акционеры могут ознакомиться с условиями участия в годовом общем собрании акционеров на сайте http://evote.uz/ через сервис электронного голосования.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;
2. Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год;
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;
6. Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года и размера его предельного вознаграждения.
7. Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления.
8. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
11. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистан», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
12. Об утверждении внесений изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совета» и дополнение в Кодекс корпоративного управления;

№ НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА ДОЛЯ В %

1. Министерство финансов Республики Узбекистан 25%
2. АКИБ “Ipoteka-bank” 20%
3. АО “Узнацбанк” 10%
4. AKБ “Qishloq Qurilish Bank” 10%
5. АКБ “Узпромсторойбанк” 8%
6. Народный банк 7%
7. АКБ “Asaka” 5%
8. АКБ “Agrobank” 5%
9. АКБ “Turonbank” 3%
10. ЧАКБ “Orient Finans” 3%
11. АКБ “Hamkorbank” 2%
12. АКБ “Kapitalbank” 1%
13. АКБ “Invest Finance Bank” 1%